Consultoría · Salomon
Controles internos
Diseño e implementación de procedimientos, autorizaciones y separación de funciones para reducir riesgos.
Solicitar diagnóstico¿Qué podemos trabajar contigo?
- Revisión de procesos y detección de puntos de riesgo.
- Diseño de autorizaciones, responsabilidades y separación de funciones.
- Apoyo a la implementación y seguimiento de controles acordados.
Consideraciones del servicio
- Los controles reducen riesgos, pero no eliminan todos los errores ni el fraude.
- Su eficacia requiere participación del equipo, aplicación constante y revisión periódica.
Información para la revisión inicial
La lista final se confirma según el caso. No adjuntes documentos sensibles en el formulario inicial.
- Organigrama y responsabilidades actuales.
- Procedimientos y flujos de compras, pagos, ventas y cobranza.
- Incidencias y controles existentes.